La empresa que gestionará las remesas enviadas a Cuba desde EEUU utilizará recursos y empleados de la sancionada FINCIMEX La oficina central de Orbit S.A. está en un edificio ubicado junto al de su antecesora, parte de GAESA. Diario de Cuba 19 de noviembre de 2022
Oficinas de Fincimex y su vecina Orbit, la 'nueva' empresa del régimen para controlar el negocio de las remesas. INVENTARIO
Orbit S.A, la empresa designada por el régimen para gestionar las remesas a Cuba, utilizará sitios web, empleados y hasta un edificio vecino de su antecesora, la sancionada FINCIMEX, reporta el proyecto Inventario.
Orbit S.A. dispone de una nueva sede en calle 6, No. 307, entre 3ra y 5ta B, Miramar, municipio Playa, La Habana. Este inmueble está situado junto a otro administrado por FINCIMEX.
Fundada el 3 de febrero de 2020, Orbit S.A. tenía dos años de existencia legal, y una presencia pública, física y digital casi nula, cuando recibió la aprobación del Banco Central de Cuba (BCC) para "gestionar y tramitar transferencias internacionales", y "prestar servicios de pago de bienes y servicios a través de su infraestructura, en ambos casos desde el extranjero", señala Inventario.
De esa manera Orbit S.A se convertía en la tercera institución cubana con esa autorización, indispensable para participar del negocio de las remesas. Antes, solo participaban en ese tipo de transferencias los Servicios de Pago Red S.A. (REDSA) y FINCIMEX, S.A (la financiera del conglomerado empresarial GAESA, propiedad de los militares).
El 27 de octubre de 2020, la OFAC introdujo una modificación a las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos con el objetivo de "negarle acceso al Gobierno cubano a fondos relacionados con el envío de remesas". FINCIMEX, que ya estaba restringida, no podría participar del negocio.
Orbit S.A., sin sanciones de EEUU y con la licencia del BCC, se presentaba a inicios de 2022 como la candidata que cumplía con los requisitos de ambos Gobiernos. Sin embargo, la nueva empresa no contaba con una red de puntos físicos como FINCIMEX, y ni siquiera un sitio web o un logo.
En su sede de la calle 6, Orbit S.A. está justo al lado de uno de los tantos edificios de FINCIMEX en la zona, un centro de carga de tarjetas de combustible inaugurado el 4 de abril de 2022. Cerca de Orbit hay al menos otros siete inmuebles con oficinas y dependencias de FINCIMEX, de acuerdo a la investigación reaizada por Inventario.
Aunque Orbit no tiene un sitio web que identifique a sus directivos, al menos dos de sus empleados actuales trabajaron para FINCIMEX S.A. Una es Annia Pérez Mederos, quien fue gerente de Negocios de FINCIMEX, y el otro es Jorge Mateo Rojas Naval, antiguo Asesor Jurídico de la Financiera CIMEX S.A.
En su página oficial de Facebook, Orbit S.A. se autoidentifica como un perfil de tipo "servicio financiero", y detalla que se dedica a la "gestión de remesas familiares".
Según la información publicitaria compartida por la compañía en su stand en la Feria Internacional de La Habana, FIHAV 2022, Orbit S.A. ofrece servicios de "remesas directas a todas las sucursales bancarias del país".
Los sitios web de envío de remesas promocionados por Orbit (www.enviodinero.com y www.moneyexchange.es), son los mismos que utilizaba anteriormente FINCIMEX S.A.
Por su parte, la empresa autorizada por el Gobierno de EEUU para gestionar remesas hacia la Isla, VaCuba INC, enviaba remesas a Cuba a través de FINCIMEX S.A. hasta julio de 2020 y ofertaba sus tarjetas AIS.
"Hemos recibido autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), para operar con Orbit S.A. lo cual nos permite enviar remesas a las tarjetas en MLC de bancos cubanos con una tarifa del 7% en nuestro sitio web", dijo Heder Martínez, manager general de VaCuba a América TeVé.
En resumen, Orbit S.A. ofrecerá parte de los mismos servicios que ofrecía FINCIMEX S.A., en un edificio vecino de esta, con empleados provenientes FINCIMEX S.A., en asociación con algunos de los mismos sitios web que empleaba la financiera de GAESA y, por el momento, sin las inconvenientes sanciones de EEUU.
En el 2019, poco antes de las restricciones impuestas por Donald Trump, The Havana Consulting Group, con sede en Miami, estimó en 3.171 millones de dólares la cantidad en efectivo enviada a la Cuba en concepto de remesas. Un 90% de esta cantidad procedía de EEUU.
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