Cronología de las reuniones en las que Alex Saab se convirtió en informante de la DEA
Infobae
16 de febrero de 2022

Alex Saab en una prisión en Miami

El testaferro de Nicolás Maduro comenzó a reunirse con los agentes de 2016 y en 2018 firmó como colaborador, pero perdió el estatus al no cumplir con entregarse a la Justicia

Alex Saab, una de las personas más defendidas por el régimen chavista, fue un informante de la DEA y le proporcionó a los investigadores estadounidenses datos sobre los esquemas de corrupción que montó junto al entorno de Nicolás Maduro.

El proceso está detallado en un documento revelado este miércoles en el proceso judicial que enfrenta en EEUU. A continuación, un detalle del proceso que lo llevó a convertirse en colaborador de la agencia norteamericana.

8 y 10 de agosto de 2016

La historia se remonta a hace más de cinco años, cuando Saab Morán, que estaba bajo la mira de los investigadores, se reunió con agentes especiales de la DEA y el FBI en Bogotá. En las reuniones, el empresario dio información relacionada con algunas de sus empresas que tenían contratos con el gobierno venezolano para un plan de viviendas sociales, y detalló la forma en que recibía los pagos, con el flujo de dinero.

28 de noviembre de 2017

Más de un año después, en compañía de un abogado, se reunió con agentes estadounidenses y un fiscal federal para otro informe.

2 de junio de 2018

Un abogado estadounidense le entregó a Saab un borrador de propuesta en la que se admite que el empresario había pagado sobornos a funcionarios del régimen de Maduro. En informes posteriores, Saab admitió haber hecho los pagos ilegales vinculados a contratos que ganó un plan de entrega de alimentos.

27 de junio de 2018

Se firma el acuerdo formal y Saab se convierte en colaborador. Saab aceptó ser una fuente activa de la DEA e inició el vínculo con los agentes, comunicándose por teléfono, mensajes de texto y de voz. Según afirma el documento judicial, Saab realizó “una cooperación proactiva”.

En el marco de este acuerdo, aceptó devolver ganancias obtenidas de actividades ilícitas, junto al también acusado Álvaro Pulido Vargas, alias “Germán Enrique Rubio Salas”.

9 de agosto de 2018

Comienzan las transacciones de devolución de dinero de los sobornos. Saab realizó una transferencia electrónica de USD 3.255.593,90 desde una cuenta que él controlaba a una cuenta bancaria controlada por la DEA.

24 de septiembre de 2018

Saab realizó otra transferencia electrónica, por un monto ligeramente superior (USD 3.313.757,69) a una cuenta controlada por la DEA.

1 de noviembre de 2018

Saab realiza otra transferencia por USD 3.138.844,70 (totalizando casi 10 millones).

5 de febrero de 2019

Saab realizó una cuarta transferencia, por un monto algo menor (USD 2,942,501.37).

4 de abril de 2019

El empresario, representado por su abogado estadounidense, se reunió con agentes de la DEA y fiscales de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y del Departamento de Justicia en Europa en un lugar no detallado. Allí, Saab recibió una fecha límite para entregarse a la Justicia de Florida. Según le advirtieron, si no se entregaba antes del 30 de mayo de 2019, ya no seguiría siendo una fuente colaboradora y sería acusado penalmente en el Distrito Sur de Florida.

30 de mayo de 2019

Saab no se entrega a la Justicia y la DEA inició el proceso para desactivarlo como fuente colaboradora. Desde entonces, no recibió más comunicaciones de Saab.

25 de julio de 2019

Saab fue procesado en este caso en el Distrito Sur de Florida.

Desde entonces, el empresario sabía que no podía tocar suelo estadounidense. Pero fue detenido en Cabo Verde a raíz de una orden de captura internacional, y fue extraditado a EEUU en octubre.

El empresario enfrenta en una corte de Miami un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, del que se declaró “no culpable” el pasado 15 de noviembre ante la jueza Alicia M. Otazo-Reyes.

Saab enfrenta una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo que tiene en la corte de Miami, pena que puede ser reducida si hace un trato con la Fiscalía, que suele incluir delación de otras personas.

Estados Unidos ha descrito a Saab como el principal conducto para la corrupción en Venezuela, alguien que cosechó enormes ganancias inesperadas de contratos dudosos para importar alimentos mientras millones de personas en la nación sudamericana pasaban hambre. El régimen de Maduro lo considera un diplomático que fue secuestrado mientras cumplía una misión humanitaria que se hizo más urgente por las sanciones de Estados Unidos.

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El llamativo comunicado atribuido a la defensa de Alex Saab por su colaboración con la DEA
Infobae
16 de febrero de 2022

El abogado David B. Rivkin afirma que siempre fue leal al régimen y que éste tenía conocimiento de sus reuniones con estadounidenses. Sin embargo, el colombo venezolano declaró ante un jurado que Nicolás Maduro tenía a su familia bajo amenaza

Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, cooperó con la DEA durante un año de forma “proactiva” sobre sus actividades ilícitas y los contratos con el régimen chavista, según divulgó la fiscalía estadounidense este miércoles.

Tras la revelación, el abogado David B. Rivkin -asociado al bufet Baker & Hostetler LLP-, quien se atribuye la representación de Saab, publicó un comunicado en que el colombo-venezolano presuntamente insiste en que es fiel a Maduro aunque admite que se reunió con el departamento de Justicia de EEUU.

“El señor Saab quiere aclarar que el propósito de esas reuniones fue confirmar que ni él ni ninguna de sus compañías habían hecho nada malo”, asegura el letrado.

“En segundo lugar”, continúa el comunicado, “el señor Saab quiere dejar establecido en los términos más firmes posibles que todo contacto con el departamento de Justicia u oficiales de seguridad fue llevado adelante con el conocimiento y apoyo completo de la República Bolivariana de Venezuela”, negando así haber colaborado con la DEA a espaldas de Nicolás Maduro.

“Alex Saab continúa siendo un ciudadano leal y diplomático de la República y nunca hará nada que pueda dañar al país ni a su pueblo, que tanto han hecho por él”, concluye el escrito.

Su esposa, Camilla Fabri Saab, se expresó en el mismo sentido a través de su cuenta de Twitter, argumentando que con esta revelación intenta “frenar el apoyo que naturalmente ha acompañado esta campaña”.

“EEUU miente descaradamente, como con Rusia e Irak. Alex Saab jamás perjudicará a Venezuela, no lo ha hecho ni lo hará. Liberaremos a Alex, y lo haremos en lealtad”, escribió, junto al escrito del abogado.

El comunicado, sin embargo, no se condice con la transcripción de una consulta en el estrado durante una audiencia este miércoles, facilitado por el verdadero abogado de Saab, Neil Schuster.

Allí se afirma que el régimen de Maduro tiene amenazada a su familia, que tampoco puede salir de Venezuela. Eso también explicaría por qué su esposa, amenazada, también difunde el comunicado del otro abogado.

Según explicó en la corte Schuster, Saab “tiene cinco hijos, algunos de los cuales son menores, y tiene una esposa allí (en Venezuela), y básicamente están bajo el control del gobierno”.

Ante esa declaración, el juez Robert Scola le preguntó si lo que decía estaba basado en especulaciones, lo que el abogado negó. “¿Tiene pruebas afirmativas de que alguien ha amenazado a su familia? Cualquiera que coopere, tiene la posibilidad de arriesgar a su familia”, afirmó el juez.

En otro escrito difundido el miércoles, Schuster asegura que en Baker & Hostetler LLP le han asegurado que no representan a Saab, lo que dejaría planteado que el comunicado fue escrito y difundido por orden de Nicolás Maduro.

Uno de los objetivos de David B. Rivkin al adjudicarse la representación de Saab fue tener acceso al expediente judicial de quien fue, hasta apenas unos meses, uno de los principales testaferros del régimen.

Saab se convirtió en colaborador de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en 2018 y dio a los agentes información sobre los sobornos que pagó a funcionarios del régimen chavista.

El empresario colombiano perdió casi 10 millones de dólares de su fortuna como parte de su acuerdo de cooperación con Estados Unidos, que incluyó varias reuniones con las fuerzas del orden estadounidenses en su Colombia natal y en otros lugares.

Sin embargo, fue desactivado como fuente tras incumplir el plazo del 30 de mayo de 2019 para entregarse.

Estados Unidos ha descrito a Saab como el principal conducto para la corrupción en Venezuela, alguien que cosechó enormes ganancias inesperadas de contratos dudosos para importar alimentos mientras millones de personas en la nación sudamericana pasaban hambre.

Hasta la revelación de hoy, el régimen de Maduro lo consideraba un diplomático que fue secuestrado mientras cumplía una misión humanitaria que se hizo más urgente por las sanciones de Estados Unidos.

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La Justicia estadounidense programó para el 11 de octubre el juicio contra Alex Saab por lavado de dinero
Infobae
16 de febrero de 2022

La Fiscalía y la defensa del hombre señalado como testaferro de Nicolás Maduro debatieron su supuesta inmunidad diplomática. El acusado estuvo presente en la audiencia de forma presencial

Un juez federal de Miami fijó el miércoles la semana del 11 de octubre como fecha tentativa del juicio de Alex Saab, un empresario colombiano acusado de haber lavado cientos de millones de dólares provenientes de negocios corruptos con el régimen venezolano de Nicolás Maduro.

La decisión del juez Robert Scola tuvo lugar en una audiencia realizada en los tribunales federales del centro de Miami en la que Saab estuvo presente pero no hizo declaraciones.

Se trata de una fecha preliminar mientras una corte de mayor jerarquía resuelve un pedido del acusado para que su caso sea desestimado, bajo alegatos de que no debió ser extraditado para enfrentar cargos porque goza de inmunidad diplomática.

Scola fijó también una nueva audiencia para el 10 de junio en la que será informado sobre cómo avanza la causa de la inmunidad diplomática en la corte de apelaciones y otra tentativa para el 4 de octubre en la que las partes deberían informarle si están preparadas ya para el juicio.

Las fechas, sin embargo, estarían atadas a la resolución que tome la corte de apelaciones y podrían ser cambiadas.

Saab, de 49 años y quien permanece detenido en una prisión federal de Miami, llegó a la audiencia esposado y con grilletes en sus pies, vestido con uniforme de preso color beige y mascarilla que cubría su boca y nariz. Lucía serio y conversó con sus dos abogados antes del inicio de la sesión. Su cabello entrecano estaba prolijamente sujetado hacia atrás en un pequeño rodete.

La fiscalía estadounidense acusa a Saab de amasar una fortuna de más de 350 millones de dólares por medio de negocios por los que habría pagado sobornos a funcionarios venezolanos y falsificado documentos para obtener contratos de construcción de viviendas económicas.

Saab se declaró inocente en noviembre y ha asegurado que no debería haber sido extraditado por haberse desempeñado como “diplomático de la República Bolivariana de Venezuela”. Sus abogados alegan que como diplomático tiene inmunidad.

Venezuela sostiene que Saab, a quien Estados Unidos considera un testaferro de Maduro, era uno de sus diplomáticos en misión humanitaria camino a Irán cuando su avión fue detenido en Cabo Verde al parar para recargar combustible.

En octubre el juez Socola retiró siete de las ocho acusaciones de lavado de dinero que enfrentaba el empresario a pedido de la fiscalía. El gobierno estadounidense se había comprometido a hacerlo como parte de un acuerdo que selló con Cabo Verde para conseguir la extradición de Saab.

Su extradición desde Cabo Verde tensó aún más las tensas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela e interrumpió el diálogo que en ese momento tenían el régimen de Maduro y la oposición en México.

Al inicio de la audiencia del miércoles el juez pidió a un puñado de periodistas que se encontraban en la sala que se retiraran después que la fiscalía y la defensa de Saab le solicitaran tiempo para hablar a solas con él. En tiempos regulares ese momento se concede en la misma sala en la que está la audiencia y se pone ruido de fondo en los parlantes para que no se escuche la conversación de las partes con el juez. Pero debido al distanciamiento social dispuesto por la pandemia, el juez prefirió que las personas que no fueran partes del proceso judicial se retiraran momentáneamente.

Cuando terminó ese tiempo el juez ordenó que se hicieran públicos dos documentos de más de un centenar que han sido presentados de manera sellada en las últimas semanas.

Poco después de ser extraditado, Saab expresó que era inocente y dijo que no tenía en qué colaborar con Estados Unidos, como suelen hacer algunos acusados al sellar acuerdos con los fiscales para obtener una reducción de sus condenas.

(Con información de AP)